广西防城港侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案金额397亿

日期：12-22 来源：未知

中新网防城港12月22日电(翟李强 刘益宇)广西防城港市警方22日披露，当地公安机关最近成功侦破一起特大跨国非法经营外汇犯罪案件，捣毁了活跃在越南和广西防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙，涉案金额高达397亿元人民币。

　　据警方披露，2020年3月，根据上级公安机关的统一部署要求，防城港市公安局成立了严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班，发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常，疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组，经过两个多月的精心研判，摸排出4个活跃在防城港、南宁的买卖外汇犯罪团伙。 　　警方指出，为了通过倒卖外币获利，前述犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币，销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙。 　　经过前期深入侦查和研判，专案组分赴各地开展统一收网，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，其中外籍犯罪嫌疑人2名；冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张，折合人民币约50万元，扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案总金额高达397亿元。 　　目前，案件正在进一步侦办中。

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