广东破获虚开增值税发票大案 涉案税值近亿元

日期：05-16 来源：

　　□　本报记者 　　　　邓新建

　　□　《法制与新闻》记者 邓 君

　　□　本报通讯员 　　　王冠国

　　4月21日深夜，广东省梅州市警方在300里外开展收网行动，三名主要犯罪嫌疑人到案，标志着梅州“8·10”特大虚开增值税专用发票案告破。据统计，该团伙自2015年5月至2016年2月，共接受上游进项增值税发票近亿元，造成国家损失共计1600余万元。

　　2016年7月22日，梅州市公安局经侦支队接梅州市国税稽查局移送线索：梅州市五华县“顺某某钢材材料有限公司”涉嫌虚开增值税专用发票。梅州警方开展前期排查发现，顺某某钢材材料有限公司为一家空壳公司。

　　经侦查，四川上游卖家一被抓，顺某某钢材材料有限公司就已关停办公场所，涉案人员闻风而逃。

　　9月，专案组发现涉案人员行踪，于是对五华县河东镇一私房进行突击检查，却发现嫌疑人住所空无一物。专案组对嫌疑人有关的亲戚家私房进行搜查，现场查扣大量伪造的《购销合同》《进仓单》、印章等涉案物品一批，涉案法定代表人周某良已经潜逃。

　　专案组经调查发现，顺某某钢材材料有限公司采取虚假手段大肆虚开增值税专用发票，涉及四川、江苏等多个省市区企业，公司达240余家。经办案民警走访取证，对顺某某钢材材料有限公司的票流、资金流、外围受票企业等方面的检查，逐一比较，查实该公司为一家无仓库、无真实货物、无实际经营的空壳公司。该公司成立的主观目的明确，就是通过虚开增值税发票非法获利。

　　通过对涉案的资金流等证据进行前期排查，一个以周某良为法定代表人，其儿子周某彬、侄子周某忠、周某鹏为首的特大虚开增值税专用发票团伙浮出水面。

　　4月21日中午，前方侦查传来好消息，主要犯罪嫌疑人周某彬、周某忠和周某鹏将于河源某处集中商量重要事件。当天下午，专案组抽掉三个县区的精干警力组成三个抓捕小组，冒着倾盆大雨向河源方向包抄过去。

　　抓捕组连夜赶到紫金县城，而此时嫌疑人已经离开预定地点。在河源警方的协助下，抓捕小组对紫金现场开展地毯式搜捕，一小时后在一偏僻士多店将3名嫌疑人抓捕归案。

　　经审讯得知，犯罪嫌疑人周某鹏两年前在网上认识一男子，对方将虚开增值税专用发票的赚钱手法告知与他，并指引他成立空壳公司，发票由该男子负责提供。

　　由于启动资金不足，周某鹏找到从事建筑生意的大伯周某良(目前在逃)，两人一拍即合，共同出资于2015年4月成立名为顺某某钢材材料有限公司的空壳公司。

　　之后，周某良将原本经营木地板生意的儿子周某彬拉下水，负责公司业务；周某鹏又将做钢铁建材生意的亲哥周某忠拉入团伙。至此，一个家族式不法团伙成立。

　　目前，3人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审查中。

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