海南警方破获特大信用卡非法套现案 涉案1.2亿元

日期：05-16 来源：

　　本报海口5月15日讯 (记者良子 特约记者宋洪涛 通讯员王小坤 冯烨)近日，省公安厅经侦总队指挥定安县、昌江黎族自治县两县公安机关破获一起特大非法经营案，涉案金额1.2亿元，抓获犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点5个，公安部二局发来贺电，对成功侦破该案予以充分肯定。

　　省公安厅经侦总队近期在工作中发现，海南某公司资金交易异常。经对该公司经营、交易情况进行梳理排查，发现其资金往来情况与其经营情况严重不符。经查，犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起，分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户，向银行、第三方支付机构申领几十台POS机，采取虚构交易等方式，在海口、定安、昌江、儋州四地，非法从事为他人转移资金、套取现金、养卡等犯罪活动，涉及商户上百家、涉及养卡个人账户1000多个，涉案金额高达1.2亿元。

　　省公安厅经侦总队立即以涉嫌非法经营犯罪对梁某童等人立案侦查，并抽调精干警力组成“9·29”专案组，由陈敏建总队长任组长，迅速开展案件侦查工作。经过6个月的缜密侦查，专案组查清了犯罪团伙的组织架构，确定犯罪嫌疑人身份并摸清其活动轨迹，省公安厅抽调定安、昌江两县70名警力，分别在海口、定安、昌江、儋州四地同时展开收网行动，一举抓获梁某童、钟某聪等5名犯罪嫌疑人。

　　据了解，近年来，我省涉卡类非法经营案件持续高发。我省公安机关持续保持对涉卡类非法经营犯罪严打高压态势，为维护我省金融秩序作出积极的贡献。

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